En el marco de una ofensiva estructural contra los delitos financieros y la delincuencia transnacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), propinó dos contundentes golpes al crimen organizado dedicado a la fabricación y distribución masiva de dinero falso. Fueron dos diligencias de registro y allanamiento una en la ciudad de Bogotá D.C y otra en el municipio de La Union (Valle del Cauca), que permitieron materializar la captura en flagrancia de cinco personas, la desarticulación de un centro de producción litográfica clandestino y la incautación de $517.730 dólares falsos, así como de $350.950.000 de pesos colombianos falsificados, impidiendo la circulación de esta divisa fraudulenta en el comercio formal.

En una primera acción operativa se ejecutó una orden de allanamiento en el barrio El Rincón de la localidad de Suba (Bogotá), en la que fue capturado en flagrancia alias ‘Damián’, quien presuntamente delinquía como enlace de acopio y comercialización al por mayor de dinero espurio. 

De acuerdo con las investigaciones, adquiría grandes cantidades de billetes adulterados para insertarlos en el comercio y ejecutar estafas.

A alias ‘Damián’ se le halló en su poder $266.010 dólares falsos y $350.950.000 de pesos colombianos falsificados. Además de $500 dólares genuinos y $16.840.000 en efectivo genuino nacional, presuntamente empleados como señuelos para maniobras engañosas; una máquina impresora acondicionada para estafas; un uniforme de uso privativo del Ejército Nacional y 3 teléfonos celulares.

Montes Deavila fue imputado por tráfico de moneda falsificada, tenencia de elementos para la falsificación de moneda y uso de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares, disponiéndose en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia en Bogotá.

En una segunda acción investigativa, uniformados de la DIJIN ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del barrio El Amparo, del municipio de La Unión (Valle del Cauca). En el sitio fue desarticulado un taller que producía papel moneda adulterado a escala industrial.

Durante la intervención fueron capturados cuatro ciudadanos: alias ‘Majinbu’, señalado como cabecilla de la estructura criminal; otro sujeto encargado de las labores logísticas; un colaborador logístico y un operario e impresor de la moneda espuria.

Durante el allanamiento y en el lugar se incautaron: $251.720 dólares falsos listos para su distribución; una máquina litográfica industrial; dos impresoras láser de alta definición; un computador portátil con insumos digitales de diagramación; seis teléfonos celulares; Diversos insumos químicos, tintas y matrices para la elaboración de billetes.

Los procesados fueron imputados por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera; tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados para la falsificación de moneda; y concierto para delinquir. Un juez con función de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario de Tuluá para alias ‘Majinbu’ y dos sujetos más, mientras que otro cumplirá detención domiciliaria en Cali.

La Policía Nacional de Colombia continuará desplegando acciones de control judicial e inteligencia para salvaguardar la confianza en el sistema monetario y neutralizar las fuentes de financiamiento del crimen transnacional.