Valle del Cauca, Cali
Viernes, 22 de Octubre de 2021
Los criminales habrían realizado movimientos por más de 32 mil millones de pesos en efectivo.
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En el marco de la “Cruzada Contra el Contrabando”, Colombia Legal, Colombia Segura ejecuta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) materializaron las capturas de 07 personas entre ellas alias “JRR-Junior” y “Gonza” reconocidos contrabandistas de licor, cigarrillos y atún en el Valle del Cauca. 

 “La Operación Pacífico” fue ejecutada de manera simultánea en Cali, Medellín, Envigado, Ipiales y Armenia afectando una estructura criminal dedicada al lavado de activos de dinero a través del comercio exterior, los capturados están vinculados a una investigación por los delitos de Concierto para Delinquir, Contrabando, Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio Rentístico y Enriquecimiento Ilícito de Particular adelantada por la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional.

Datos de interés 

Los investigadores determinaron, que esta estructura habría realizado movimientos de dinero en efectivo y a través del sistema financiero, por un valor aproximado de 32.000 millones de pesos, como producto del ingreso al territorio nacional de licores, cigarrillos y atún de contrabando. 

La organización criminal fue afectada durante la investigación con aprehensiones por parte de la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, por más de 1.043 millones de pesos, el caso más representativo de aprehensión realizado a estos criminales, ocurrió el 02 de noviembre de 2017 en Turbo (Antioquia), donde fue incautada una embarcación de bandera panameña con 2.350 cajas de whisky de contrabando. 

Analistas financieros determinaron, que estos criminales tienen un incremento patrimonial por justificar por más 1.400 millones de pesos, de igual manera esa organización delincuencial ha generado una afectación al Estado por más de 2.130 millones de pesos. 

La Policía Fiscal y Aduanera, puedo establecer dentro de esta investigación cuenta con información donde se relaciona viajes a China y Panamá por parte de los indiciados, lugares donde al parecer provienen los productos ilícitos que distribuían; de igual forma, se documentaron viajes permanentes a Cancún (México), Los Ángeles, New York, Miami y Dubái (Emiratos Árabes), lugar en el cual se rastrearon compras por altas sumas de dinero y otras excentricidades que también habrían sido publicadas en redes sociales.  

Rutas 

Los investigadores lograron identificar las rutas de contrabando y sitios de ingreso de mercancías no autorizados que estaría utilizando estos delincuentes, destacando ingreso licores por la bahía interna de Turbo, también estos criminales ingresaron de atún por el paso de Carlosama en Nariño frontera con Ecuador, así mismo estarían ingresando cigarrillos desde Venezuela por Cúcuta a través de (trochas), también se identificó el ingreso de licores y cigarrillos desde Panamá hacia el Puerto de Buenaventura. 

Elementos incautados

➢ Pistola Prieto Beretta calibre 9mm.

➢ 357 Dólares

➢ 394 CNY (yuanes)

➢ 72.490.000 COP 

➢ Pagarés y letras de cambio por $91.800.000 COP. 

➢ Cheques con movimientos de $640.120.000 COP.

➢ 58 folios con documentos asociados a procesos de importación.  

Mercancía aprehendida

➢ 48 botellas de licor tipo Vodka de procedencia extrajeran 

➢ 120 unidades de licor tipo Aguardiente en bolsa de procedencia extranjera